Asamblea plantea crear Consejo para evitar el lavado de dinero
Régimen Económico alista nueva ley para segundo debate. El organismo es una modificación a una propuesta de Guillermo Lasso
El Decreto Ejecutivo 371 del expresidente Guillermo Lasso estableció la creación del Comité Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que se denominó Conalaft.
El organismo entró en funcionamiento discrecionalmente el 8 de marzo de 2022. Estaba conformado por el exmandatario, el titular de Finanzas, del Servicio de Rentas Internas (SRI), de Aduanas, de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) y de la Junta de Política y Regulación Financiera.
De acuerdo con los registros de la UAFE, la primera sesión ordinaria de los subcomités de la Conalaft se dio un año después, es decir el 9 de marzo de 2023.
En el decreto ejecutivo se estableció que mensualmente tenían que presentar un informe de los resultados obtenidos de cada una de las acciones implementadas.
El objetivo de la creación del Conalaft era “prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos” y los delitos que se desencadenen del mismo a través de la política pública que debían crear e implementar, basándose en la ley vigente contra el lavado de activos, que tiene apenas 26 artículos y es del 2016.
No obstante, en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional se aprobó este último 13 de junio el informe para segundo debate de la normativa que será su remplazo: la Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de otros Delitos.
La presidenta de esa mesa legislativa, Nathaly Farinango, dijo a EXPRESO que el cuerpo legal de 94 artículos presenta la “evolución del Conalaft que fue creado por decreto ejecutivo”, que ahora se llamará Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Conaclaft).
Estará integrado por nueve miembros y será un ente netamente técnico. “No será un consejo político y tienen que responder al GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)”, lo que no representará gastos para el Estado porque se trata de una coordinación nacional efectiva.
La UAFE será la institución secretaria del organismo y cumplirá con sus labores de control como lo hace en la actualidad.
La comisión espera que sea incluida en la agenda para segundo debate en el pleno y así cumplir con los procesos de su aprobación y entrada en vigencia. Según Farinango, hay un plazo de un año para que las instituciones relacionadas al tema puedan “reestructurarse” y así ser parte del sistema de prevención que ordena el Conaclaft.
Detalles de la propuesta
Jerarquía
El Consejo tendrá delegados de las instituciones que lo integren y será presidido por el primer mandatario. Además, la ley tiene también cuatro disposiciones generales, cinco transitorias y otras cinco reformatorias, una derogatoria y otra final.
Coherencia
El experto en seguridad Nelson Yépez sostiene que en Ecuador primero se debe coordinar una política pública permanente, con el fin de que los nuevos gobiernos no destruyan lo bueno o efectivo que se logró. De esta forma podrían funcionar las nuevas entidades.
- Enfoques
Para el director del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, Renato Rivera Rhon se debe trabajar a la par en reformas en el sistema de justicia y exigir mayor compromiso desde el sector financiero, para evitar de forma integral el lavado de activos.
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