No solo es contra Carlos Pólit: Fiscalía tiene lista acusación contra su hijo John

El remezón en la familia Carlos Pólit está claro que no terminará cuando se lea la sentencia en contra del excontralor general para saber cuántos años tendrá que pasar en prisión y que se conocerá el próximo 27 de septiembre, luego de que este lunes fuera aplazada por una demora en una moción presentada con mucha demora por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Desde la Fiscalía saben que la caída del excrontralor general es la punta del iceberg, la primera ficha del dominó que se fue al suelo y que, junto con ella, vendrán nuevos miembros a los cuales se les acusara en esta trama por lavado de dinero, participación en transacciones con bienes de origen delictivo y participación en transacciones con bienes de origen delictivo.

El siguiente ‘pez gordo’ por el que irá la justicia estadounidense tiene nombre propio John Christopher Pólit, hijo y mano derecha del excontralor para mover los dineros ilícitos, comprar bienes en La Florida y hacerles mejoras. Se puede decir que era el testaferro, pero va más allá la mente criminal encargada de crear cuentas offshore en Panamá, hacer pagos o préstamos desde empresas ficticias y ser el arquitecto de grandes movimientos de dinero, que no fueran a nombre de los Pólit.

Según se conoció y como ya está en la página del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ya se tiene un documento ante la Corte de Miami con un restricted indictment (acusación restringida) en la que hay contenido probatorio de las acciones ilegales de John Pólit.

Este lunes no se tocó el tema de la acusación formal contra el hijo del excontralor, pues se espera que se lea su sentencia para hacer oficial la acusación y así comenzar su proceso bajo los mismos delitos de su padre (conspiración para lavar activos, lavado de activos y realización de transacciones con bienes derivados de actividades ilícitas).

Denuncias contra John Pólit

Durante la audiencia contra Carlos Pólit en abril pasado, Mauricio Neme, propietario de Plastiquim, y quien interpuso una demanda en contra del excontralor y su hijo John por el delito de fraude, señalando que Odebrecht utilizó a esta familia para hablar con empresas de realizarles préstamos de dinero por parte de un inversor, relató cómo lo envolvieron a él.

Neme confirmó dos tipos de créditos por parte de Jhon. El primero fue por 700 mil dólares en una transferencia bancaria y el segundo, una entrega en dinero efectivo por 400 mil dólares en Guayaquil.

“Fue en un encuentro social en el que me vi con John. Él es algunos años mayor que yo y tiene más relación con mi hermano. En esa reunión me ofreció un préstamo por 700 mil dólares que yo acepté”, testificó Neme a la pregunta de Alexander J. Kramer, abogado del Departamento de Justicia.

Y sobre la segunda entrega declaró: “Me citaron en La Puntilla, un exclusivo lugar en Samborondón, que es como decir acá en Miami la parte de Brickell. Allí, un guardaespaldas se acercó, me entregó una maleta y se fue. Yo no conté el dinero hasta que volví a mi casa. Eran billetes de alta denominación, de 100 y 50 dólares”, aseguró.

Otras transacciones

El Departamento de Defensa y Justicia de los Estados Unidos también llamó a testificar al empresario Diego Sánchez el pasado abril, quien se movía en los negocios de los seguros y reaseguros en Ecuador.

Las peticiones de Carlos Pólit y Diego Sánchez comenzaron dándose, cuando el excontralor le pidió al empresario abrir cuentas en el exterior, más exactamente en los Estados Unidos. Estos trámites se hicieron en Merrill Lynch, a través de John Pólit, quien volvió a aparecer en la escena como el mejor aliado de su padre.

Una vez abiertas las cuentas de Global Reinsurance Broker Inc. y Hendricks había que conectar el siguiente hilo en la obra Pólit. Se trató de nuevas presiones a Sánchez para comprar bienes raíces en Miami.

Se espera que una vez se le lea la sentencia a Carlos Pólit el próximo 27 de septiembre, la Fiscalía haga pública y oficial su acusación en contra de su hijo John. La noche para esta familia apenas comienza.