Caso Eclipse: abogados presentan sus argumentos en audiencia preparatoria de juicio
La jueza decidirá si llama o no a juicio a ocho procesados por presunto lavado de activos
Los abogados de los ocho procesados en el caso Eclipse, entre ellos un exfuncionario de la UAFE, expusieron este domingo 23 de marzo de 2025 sus argumentos de defensa durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que se desarrolló en el Complejo Judicial Norte de Quito.
(Te invitamos a leer| Tribunal revoca fallo inicial y ordena juicio contra militares por lavado)
Luego de algunas intervenciones, la jueza suspendió la diligencia y la audiencia se retomará a las 12:30 de este lunes.
En este caso, la Fiscalía solicitó que la magistrada los llame a juicio por su presunta participación en el delito de lavado de activos. En su dictamen acusatorio, el fiscal de la Unidad Antilavado de Activos imputó al extrabajador de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), a cinco personas naturales y a dos jurídicas (empresas), ahora procesados.
Procesados trataron de eliminar pruebas
Según el Ministerio Público, dos de los acusados son hermanos, quienes habrían constituido dos empresas que simulaban realizar transacciones de remesas que llegaban desde el extranjero.
Entre esas operaciones, uno de ellos recibió más de 9 millones de dólares en transacciones entre el 2016 y 2023, cuyo dinero lo detectó la UAFE.
Por ello, las autoridades realizaron allanamientos el 15 de junio de 2024 en las sedes de las empresas para recabar indicios, pero los ahora procesados trataron de esconder y eliminar documentos.
De acuerdo con la Fiscalía, uno de los familiares de los acusados habría reconocido la existencia de hechos fraudulentos y el temor a ser sancionados. Además, los elementos recabados señalarían que se cometieron otros delitos como estafa y captación de dinero.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
