Caso Gunvor: Enrique Peré nombró a sus colaboradores en Ecuador

Enrique Peré, “único propietario y director de Oil Intelligence Corp”. Así aparece escrito en una presentación de ocho páginas, en inglés, en las que el hoy sentenciado en los Estados Unidos promociona su compañía en el extranjero.

En ese documento, que data del 19 de julio de 2016, Peré indica que su empresa ofrece sus servicios en análisis financiero, marketing, relaciones públicas y estrategias políticas; presta servicios de información y seguimientos de la economía; desarrolla nuevos proyectos, monitorea medios, está vinculada con la exploración y producción de crudo ecuatoriano y que cuenta con “actores del sector petrolero en Ecuador”.

Peré señala que Oil Intelligence Corp ha manejado negocios en Brasil, Colombia, México y Ecuador. Aquí su compañía no opera con su nombre, sino con el de Alianzec S. A., la cual tiene cinco colaboradores de alto nivel: “Dr. Nicolás Naranjo y Dr. Francisco Acosta, en el área legal. En el área técnica: Galo Abril. En el área política y comunicación: Santiago Aguilar. Y en el área petrolera: ‘Condoy’”. Acerca de este último, no se da su nombre completo.

De todos los colaboradores de Enrique Peré, solo Nicolás Naranjo Borja está procesado en Ecuador por presunto cohecho, expediente en el que también están vinculados Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador; William Vásconez, exsubsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas; Raymond Kohut, exejecutivo de Gunvor; además de su hermano Antonio Peré; Javier Aguilar, exejecutivo de Vitol...

La presentación en la que Peré revela los nombres de sus colaboradores, sus empresas y sus actividades forma parte de los documentos incautados por el FBI en 2020, en su oficina en Miami, y enviados a la Fiscalía ecuatoriana como parte de la asistencia penal internacional para el caso Nilsen Arias.

Peré, tras declararse culpable en los Estados Unidos, aceptó haber lavado dinero que tenía origen en los sobornos por la venta anticipada de cada barril de petróleo que llegó a manos de Gunvor, aunque en los documentos oficiales aparecía que la preventa fue entre Petroecuador y las petroleras asiáticas Unipec y la tailandesa Petrotailandia.

Otro dato que revela en su presentación es el número de barriles de petróleo ecuatoriano por el que cobraron sobornos. “Oil Intelligence Corp ha proporcionado apoyo para asegurar los contratos de crudo a largo plazo desde 2012 hasta la presente fecha”. Para julio de 2016, cuando elaboró la presentación, afirmaba haber “asegurado” 430 millones de barriles de petróleo crudo y 20,7 millones de fuel oil, un tipo de combustible derivado del petróleo que se usa generalmente en la generación de electricidad.

Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Gunvor acordó pagar a los hermanos Peré entre 19 y 72 centavos de dólar por cada barril. Una de las empresas usadas para recibir las coimas fue justamente Oil Intelligence Corp.

Aunque se desconoce para quién elaboró la presentación, Peré también habla de la experiencia de Oil Intelligence Corp o Alianzec S. A. en Ecuador. Por ejemplo, detalla que en el área económica puede ayudar a desarrollar su propuesta a cualquier compañía que quiera contratos. En el ámbito de marketing, dice tener como experiencia haber ayudado a Gunvor a salir en la prensa local. Y en el área política, que puede analizar el entorno político y proporcionar información privilegiada sobre ministerios y cambios de normativas.

• Pago. Hace una semana, la Procuraduría indicó que Gunvor pagó al país $ 93,6 millones, luego de declararse culpable en EE. UU. por prácticas corruptas.

Justicia que se dilata

Desde el 15 de enero pasado, cuando el juez Geovanny Freire convocó a la audiencia preparatoria de juicio por cohecho a los procesados Nilsen Arias, Wilson Nicolás Naranjo Borja, Raymond Kohut, entre otros, esta no ha podido realizarse, por múltiples postergaciones.

La nueva fecha para la diligencia está señalada para el 14 de octubre de 2024, a las 09:00, en una de las salas de audiencia del Complejo Judicial Norte, ubicado en el sector Iñaquito, en Quito.

Mientras tanto hay procesados, como Nicolás Naranjo, que han tenido que presentarse periódicamente y usar un grillete electrónico. Naranjo aparece también en las libretas de Antonio Peré con los alias NN, Nicolás o de plano con su nombre completo. Sus escritos son sobre pagos de dinero en efectivo o reuniones en Miami.

¿Quieres leer más contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!