Caso Pampa: narcos crearon una red multinacional para lavar $ 31 millones
Finalizó investigación del caso contra la 'lavandería' de la mafia albanesa
En Ecuador, España y Panamá operó entre 2015 y 2024 una red de empresas dedicadas a la exportación de banano, compra-venta de bienes inmuebles y la elaboración de productos cárnicos y del cannabis.
Todas estas confluyen en un nombre: Dritan Gjika, cabecilla de la mafia albanesa, procesado en el caso Pampa. Según la Fiscalía, él, junto con sus socios, entre los que destacan el argentino Mario Fabián Sánchez Rinaldo, el ecuatoriano Carlos Bayardo García Muñoz y el chino Zhuang Yongdeng, habrían ocultado la procedencia del dinero derivado del narcotráfico.
Su esquema operaba con la visión de una multinacional, cuyos intereses se establecieron en muchos países y sus ganancias se lavaban detrás de actividades comerciales, como la adquisición de vehículos de alta gama, terrenos, casas, oficinas, bodegas, parqueaderos, etc., ubicados en cuatro provincias.
Estas transacciones inusuales en el sistema financiero nacional han reportado un monto aproximado de $ 31 millones, señala la investigación.
Sánchez Rinaldo estaría vinculado a las exportadoras de banano Sentilver S.A. y Damascoswet S.A., mientras que García Muñoz tiene acciones en las compañías Holtexsa S.A. e Impex Fruit Quinientos Seis S.A., domiciliada en Panamá.
Sobre el ciudadano chino, la Fiscalía lo señala como “el encargado de los pagos de las transacciones financieras”. En la Superintendencia de Compañías también registra ser dueño de la Exportadora y Empacadora Qi-Lin, dedicada a la importación y exportación de frutas frescas y secas, banano, café, cacao, pitahaya y productos del mar.
La Unidad de Investigación Antidroga con Coordinación Europea, que colaboró con la investigación, determinó que esta organización estaría relacionada con al menos 11 envíos de cocaína desde el Puerto Marítimo de Guayaquil hacia Europa.
En Ecuador, Zhuang Yongdeng aparece como propietario de una casa patrimonial, de cuatro plantas, ubicada en el Centro Histórico de Quito, por la que pagó $ 189.000. Además, en el cantón Palora, en Morona Santiago, se adquirieron varios lotes avaluados en $ 163.121.
La Policía de la Unidad Contra el Lavado de Activos también encontró otros inmuebles que están a nombre de las compañías Sentilver S.A., Damascoswet S.A., y Holtexsa S.A.
Uno de estos bienes es una suite, un parqueadero y una bodega en la planta baja de la Torre No. 2 del Complejo Inmobiliario Colón, en Guayaquil, valorada en $ 110.900,67.
En total, son 21 personas, entre naturales y jurídicas, procesadas en el caso Pampa y quienes serán sometidas a una audiencia preparatoria de juicio por el delito de lavado de activos que se realizará del 12 al 15 de agosto próximo. La audiencia será en Quito.
- Albanés. Según la investigación, Dritan Gjika llegó a Ecuador en noviembre de 2009 y abandonó el país el 15 de diciembre de 2022 con destino a Dubái (EAU).
- Argentino. Mario Sánchez Rinaldi fue detenido en España el 6 de febrero de 2024, en el operativo denominado Operación Pampa, en la que también fueron capturadas otras 12 personas.
