Cuenta afín al correísmo filtró datos de una investigación por lavado de activos
Fiscalía investigaba a funcionario de la UAFE por lavado de activos; tras la alerta realizaron allanamientos urgentes
Publicó información reservada. El 15 de julio de 2024, al medio día, la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó varios allanamientos en Quito para capturar a un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y a dos personas más por su presunta participación en una red de lavado de activos. Los allanamientos se llevaron a cabo de manera urgente después de que datos precisos sobre la investigación en curso, declarada como reservada, fuera filtrada en redes sociales a través de una cuenta afín al correísmo.
"Fiscalía Ecuador, ¿qué pasó con el ROII 021-23 por lavado de activos de la empresa Cambios Corp.? ¿Un caso más de justicia selectiva? ¿No le ha dado trámite tal vez porque los involucrados son hermanos de Iván Jácome Tipán, su hombre de confianza en la UAFE?", escribió el usuario Pablo Romero RC5, quien se identifica en la red social como perseguido y expreso político.
Pablo Humberto Romero Quezada fue funcionario durante el mandato del expresidente Rafael Correa, a cargo de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). En 2020, fue sentenciado a nueve años de prisión por el secuestro del activista Fernando Balda, ocurrido en 2012 en Colombia, operación atribuida a la inteligencia ecuatoriana.
Acto urgente
Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal a cargo del caso reveló que la investigación contra los tres presuntos integrantes de una red de lavado de activos, que habrían recibido cerca de nueve millones de dólares ilícitos a través de las empresas Edgar F. Jácome Representaciones & Servicios Cía. y Cambioscorp S.A., se llevaba a cabo de acuerdo con la planificación del Ministerio Público. Sin embargo, tuvieron que solicitar un acto urgente para realizar los allanamientos y capturar a los tres implicados después de que la causa y los nombres de los investigados fueran expuestos en redes sociales.
Es ilegal que usted esté revelando información clasificada y reservada de la UAFE, de acuerdo al art. 11, inciso segundo de la Ley Orgánica de Prevención de Lavado de Activos (LOPLAFD) la información que UAFE remite a Fiscalía es reservada. 1/2
— José Julio Neira (@JoseJulioNeira) July 16, 2024
En respuesta al mensaje de Romero, que alertaba con nombres y apellidos a uno de los investigados por la Fiscalía, José Julio Neira, secretario General de Integridad Pública y delegado del Presidente para presidir el CIAPP, respondió con una denuncia:
"Es ilegal que usted esté revelando información clasificada y reservada de la UAFE. De acuerdo al art. 11, inciso segundo de la Ley Orgánica de Prevención de Lavado de Activos (LOPLAFD), la información que UAFE remite a la Fiscalía es reservada. La revelación de este tipo de información restringida (COIP 180.1) es sancionada con privación de libertad de 1 a 3 años. Presentaré una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la ilegalidad cometida", escribió Neira.
El líder máximo de la RC5, Rafael Correa, le cayó atrás e hizo de menos el actuar de uno de sus militantes: "No seas ridículo. Pronto se les acabará la fiesta", escribió el prófugo de la justicia ecuatoriana asilado en Bélgica.
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