Dictan prisión preventiva para dos sospechosos de lavado de activos
Según la fiscalía, los investigados habrían participado en la captación ilegal de 2,3 millones de dólares
Dos de las tres personas detenidas por un presunto lavado de activos recibieron prisión preventiva. El tercer sospechoso deberá presentarse de forma periódica y no salir del país.
La investigación durará 90 días. Ese fue el resultado de la audiencia de formulación de cargos contra las tres personas y la empresa Llakirurak Global Investment S.A.
Según la Fiscalía, los procesados se habrían beneficiado por la captación ilegal de dinero por 2’318.736,90 dólares, delito por el que Fiscalía mantiene abierta otra investigación.
(No deje de leer: La investigación para alias 'Don Naza', por captación de dinero, se extingue con su muerte)
“Los ahora procesados ofertaban actividades de intermediación financiera, servicios de inversión como pólizas con un supuesto rendimiento del 70% semestral, 180% anual, 400% bianual o el 700% trianual”.
La captación ilegal era promocionada a través de plataformas digitales, redes sociales, eventos públicos, sin que Llakirurak Global Investment S.A. sea una entidad financiera.
Entre 2017 y 2022, los procesados de forma directa y a través de la empresa Llakirurak, "habrían simulado que sus activos provenían de actividades lícitas, con la adquisición de bienes muebles e inmuebles, por un valor aproximado de 1’534.830,22 dólares, con la finalidad ingresarlos en el Sistema Financiero Nacional", indicó la Fiscalía.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
