Argentina desarticula casa de cambio
El operativo se dio a raíz de una fuerte subida del dólar en el mercado
El Gobierno argentino asegura haber desarticulado “la mayor cueva de la City porteña”, en medio de un operativo puesto en marcha a raíz de la subida desbocada del dólar en el mercado paralelo (llamado ‘blue’) en los últimos días y cuyo “escándalo”, según las fuentes, tiene “derivaciones” en países como Estados Unidos, Paraguay o España.
Según informaron fuentes oficiales, un juez autorizó el despliegue de agentes de la Policía Federal y de la Aduana argentina en la ‘cueva’ (casa de cambio ilegal) Nimbus, cuyo principal operador es Ivo Esteban Rojnica, apodado el Croata.
Tras voltear la puerta principal del establecimiento, en el centro de Buenos Aires, que estaba cerrada, los agentes no encontraron a nadie en el interior del inmueble, pero pudieron recoger numerosas pruebas (escritorios, ordenadores, apuntes manuscritos de operaciones).
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Según fuentes de la cartera de Economía, la Policía también pudo detectar operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que el Croata utilizaba como “fachada” para transferir dólares al exterior.
Las conexiones internacionales de la operación afectan a Estados Unidos, donde Nimbus contaba con un servicio de apertura de cuentas con ventajas fiscales; Paraguay, donde Rojnica había comprado varias propiedades; y España, donde había articulado dos sociedades, según las fuentes.
Además, Nimbus contaría con agencias financieras en Uruguay, Paraguay y Bolivia, detalla la información.
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