Empresa en Dominicana, vinculada a $2,1 millones incautados, tiene dueño ecuatoriano

Un ecuatoriano figura como titular de la empresa que habría enviado desde República Dominicana 2,1 millones de dólares a Ecuador. Este dinero fue incautado por las autoridades y, desde el primer día, señalado como parte de un supuesto botín destinado a financiar las movilizaciones convocadas por organizaciones sociales el 21 de noviembre, según el presidente Daniel Noboa.

La defensa de las hermanas María Montenegro Vacas y Martha Montenegro Vacas, integrada por los abogados Patricio Andrade, Juan Carlos Orozco Morejón y Gerardo Vallejo Choez, alegó durante la audiencia de formulación de cargos que el dinero incautado, el cual, según el presidente Noboa, será destinado para la preservación patrimonial del centro histórico de Quito luego del proceso de extinción de dominio, fue reportado ante la Aduana de República Dominicana y mediante formulario a su arribo en el Aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito, el pasado 21 de noviembre.

Así consta en el resumen de la audiencia de formulación de cargos al que este Diario tuvo acceso, y en el que la defensa detalla que, 20 minutos antes de que iniciara la diligencia, tuvieron acceso al parte policial, en el que consta que las hermanas Montenegro presentaron copias de los pagos de impuestos realizados en la República Dominicana ante la aduana ecuatoriana, así como documentos que certificaban el retiro del dinero en bancos extranjeros y las cuentas desde las cuales se efectuaron.

La defensa de las hermanas Montenegro también justificó la legalidad del dinero con un informe del Departamento Aduanero de República Dominicana, en el cual, según la defensa de las procesadas, se certificó que la salida de divisas correspondió a la compañía Nordea Ventures. El informe también indica que "la compañía que opera bajo el régimen de zona franca, realizó su declaración aduanera de acuerdo con las leyes, reglamentaciones y normas (de ese país) y de la Dirección General de Aduanas".

Sin embargo, la Fiscalía refutó esta justificación, señalando que el formulario presentado por las hermanas Montenegro en Ecuador no estaba firmado por el funcionario aduanero y cuestionó la procedencia del dinero. La Fiscalía argumentó que, aunque la defensa indicó que el dinero correspondía a la empresa Nordea, el capital social de esta empresa, registrado como 100,000 pesos dominicanos, es incompatible con la cantidad transportada, que asciende a 2,1 millones de dólares. 

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"Señor juez, como se puede entender que esta ciudadana transportaba esta fuerte cantidad de dinero cuando el capital suscrito por esta empresa ni siquiera asciende a la tercera parte de lo que transportaba dicha ciudadana, tomando en consideración que el cambio y el dinero en curso legal de este país es efectivamente el peso dominicano", se lee en el resumen de la diligencia.

La empresa se certificó hace 4 meses

Según la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial de República Dominicana, la compañía tiene como titular al empresario ecuatoriano Alberto Fernando Vera Alvarado y fue registrada en julio de 2024. De acuerdo con el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación de ese país, la empresa se dedica a la fabricación de joyas y tiene una inversión de $ 1,4 millones. 

En Ecuador, Vera Alvarado es, según la Superintendencia de Compañías, es administrador y accionista de ocho empresas, a las que este Diario contactó por correo electrónico para contrastar esta información y obtener más detalles sobre la relación de dichas empresas con las hermanas Montenegro Vacas, los $ 2,1 millones incautado y Vera Alvarado. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta.

Las autoridades ecuatorianas investigan a las hermanas Montenegro por un presunto caso de lavado de activos, pues alegan que el dinero tiene origen ilícito. En el marco de esta investigación, también fueron procesados tres agentes aduaneros. Durante la audiencia de formulación de cargos, se reveló que uno de los agentes habría recibido una llamada de un excompañero, quien le solicitó permitir el ingreso de las hermanas sin mayor trámite. Otro de los detenidos es el primo de las hermanas, quien las esperaba en un vehículo blindado en el parqueadero del Aeropuerto Mariscal Sucre. 

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