Una empresa será vinculada este lunes a la instrucción contra Pedro Merizalde
La Fiscalía investiga al exgerente de la estatal Petroecuador por presunto lavado de activos
La compañía Horgan Investment Inc. será vinculada hoy lunes 14 de agosto a la instrucción fiscal por presunto lavado de activos que investiga la Fiscalía en contra del exgerente de la estatal Petroecuador Pedro Merizalde.
La firma, según la investigación fiscal, sería la offshore que el exministro Merizalde creó en Panamá, mientras se desempeñaba como gerente del proyecto Refinería del Pacífico.
La propiedad de la compañía nunca fue reportada en las declaraciones que como funcionario público presentó en la Contraloría General del Estado.
El exfuncionario habría mantenido oculta la empresa hasta que en 2016 se produjeron las revelaciones de los Panama Papers en las que se conoció que contrató al estudio panameño Mossack Fonseca para la creación de la compañía.
La diligencia se realizará a las 09:00, en la sala de audiencias N° 207 del segundo piso del Complejo Judicial Norte, ubicado en la av. Amazonas y Juan José Villalengua, en el norte de Quito.
La audiencia será presencial y telemática a través de la plataforma Zoom. La diligencia debió realizarse el 4 de agosto, pero la ausencia del defensor de la persona jurídica que debía ser incorporada al expediente obligó al juez a declararla fallida.
El representante de la Defensoría Pública no asistió con la justificación que no puede ejercer el patrocinio para personas jurídicas. La audiencia estará a cargo del juez Vicente Hidalgo, de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.
Merizalde tiene medidas sustitutivas. En mayo pasado, la casa del exfuncionario del correísmo fue allanada. Los agentes investigadores incautaron documentos y dispositivos. Ocurrió el viernes 19 de mayo.
Fue funcionario público desde 2011 hasta 2017. Uno de los cargos que ocupó fue como gerente de la Refinería del Pacífico y de Petroecuador durante el gobierno del prófugo expresidente Rafael Correa. Enfrenta una instrucción fiscal en la que también se investiga a su esposa por posible lavado de activos.
Según el expediente, ambos habrían ingresado en 2017 al sistema financiero nacional, dinero que supuestamente provenía de los sobornos de Odebrecht y de contratistas de Petroecuador.
Estados Unidos detectó la ruta de los pagos ilegales. Como reseñó EXPRESO en publicaciones pasadas, se trata de nueve transacciones que suman 964.200 dólares y que fueron canceladas a través de offshores a las cuentas que Merizalde tenía en el Royal Bank of Canada (Suiza), y en Ocean Bank de Miami (EE. UU.). La información está en poder de la Fiscalía, que llegó al país gracias a una asistencia penal. MCV
