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Excandidato a la Alcaldía de Quito es investigado por lavado de activos
El caso también involucra a un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Juez ordenó su prisión preventiva
Tres personas naturales y dos jurídicas están en la mira de las autoridades por su presunta participación en un delito de lavado de activos. Los investigados son Edgar Jácome Tipán, un empresario quiteño, su hermano Diego Iván Jácome Tipán, funcionario de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Roberto Zapata Carrasco, contador, y las compañías Edgar F. Jácome Representaciones & Servicios Cía. y Cambioscorp S.A.
La fiscal Ivonne Proaño, de la Unidad Antilavado de Activos, señaló en la audiencia de formulación de cargos que los procesados habrían usado empresas dedicadas a los giros internacionales, cambios de moneda y comisionistas de servicios bancarios para ingresar al sistema financiero nacional al menos 9 millones de dólares que provenían supuestamente de actividades ilícitas como estafas, captación ilegal de dinero, apropiación fraudulenta por medios electrónicos y entre otros delitos.
Entre los mayores ordenantes o quienes hicieron pagos a las compañías y a Edgar Jácome Tipán hay una lista de nombres que se repiten. Son extranjeros, principalmente de Venezuela, Perú y Colombia, quienes acumulan denuncias por estafas, abusos de confianza, captación ilegal de dinero, contrabando de moneda, abuso de confianza, etc; y que habrían usado las empresas investigadas para bancarizar los recursos y dotarlos de la apariencia de lega.
En este supuesto esquema ilegal, la Fiscalía resaltó los roles de los hermanos Jácome Tipán. Edgar Jácome, de 50 años, es gerente y accionista de Edgar F. Jácome Representaciones & Servicios Cía. Él también participó como candidato para la Alcaldía de Quito en las elecciones seccionales de 2019, por el partido Adelante Ecuatoriano Adelante, fundado en 2016 por el empresario Álvaro Noboa.
Edgar Jácome planificó un viaje en los días que tenía audiencia de juicio
En la Superintendencia de Compañías consta que también es presidente de la empresa de turismo Megamundo Travel-Ag3ncy S.A.S.
La compañía fue constituida en abril de 2022, unos meses antes de que Fiscalía lo imputara por apropiación fraudulenta por medios electrónicos, luego de una denuncia presentada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Crediamigo, en Loja. Por esta causa, Edgar Jácome fue llamado a juicio y su audiencia de juzgamiento está señalada para el 29, 30 y 31 de julio.
La fiscal Proaño reveló en la audiencia que Edgar Jácome pretendía evadir la acción de la justicia, pues había planificado salir del país este 16 de julio, a las 15:45, con destino a Turquía. Durante los allanamientos encontró en su vivienda los pasajes aéreos de él y su familia. Estos indican que su retorno al país estaba previsto para dentro de 40 días, es decir después de su juicio.
El riesgo de fuga fue uno de los indicios que la fiscal usó para pedir medidas cautelares. El juez José Cornejo ordenó la prisión preventiva de los hermanos Edgar y Diego Iván Jácome Tipán, mientras que para el contador Carlos Roberto Zapata Carrasco prohibió su salida del país y dispuso que se presente de forma periódica ante la autoridad.
#ATENCIÓN| #Pichincha: esta tarde, #FiscalíaEc lideró un operativo donde se efectuaron 7 allanamientos en #Quito. Además, se ejecutaron tres órdenes de detención por presunto #lavadodeactivos, cuyo monto sería de 9 millones de dólares. pic.twitter.com/3TUbn2ShGv
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 16, 2024
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