La Fiscalía de EE.UU. establece en $ 16,5 millones el monto lavado por Carlos Pólit
La justicia norteamericana recomienda una pena de 235 a 293 meses de prisión para el excontralor
Las megaobras de la Revolución Ciudadana son mencionadas en la Corte del Distrito Sur de la Florida, en donde fue juzgado y declarado culpable el excontralor Carlos Pólit, por los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero, ocultación de dinero ilícito y por participación en transacciones con bienes obtenidos de forma delictiva.
Previo a la audiencia del 9 de septiembre próximo, en la que la Justicia de los Estados Unidos revelará los años de cárcel que deberá cumplir Pólit, actualmente detenido, hay mociones que se han presentado y que deben ser resueltas.
Por ejemplo, el excontralor pide la devolución de su fianza, que en 2023 sirvió para que saliera de la cárcel. Se tratan de 14 millones de dólares, la mayoría en bienes, y 200.000 en efectivo.
Otro tema pendiente es el monto de los sobornos y lavado de dinero. La justicia norteamericana lo ha estipulado en 16,5 millones de dólares, de estos 16 millones en sobornos de Odebrecht y 500.000 dólares de Diego Sánchez. Mientras que la defensa del excontralor acepta que debe rendir cuentas 10 millones de dólares en sobornos y aproximadamente 5 millones de dólares en fondos blanqueados.
La postura de Markenzy Lapointe, el fiscal federal, es que se trata de una suma más alta. José Santos Filho, quien era gerente de Odebrecht para Ecuador, testificó que Pólit exigió un soborno de 6 millones de dólares para eliminar aproximadamente 100 millones de dólares en multas por el proyecto San Francisco. Estas sumas se habrían pagado en efectivo entre 2010 y 2011.
El monto de los Sobornos que Odebrecht dice que pagó a Pólit, por obras emblemáticas del correísmo
Geraldo de Souza, exgerente financiero de Odebrecht para Ecuador, declaró en el juicio que luego del proyecto San Francisco también pagaron sobornos por otras obras emblemáticas del gobierno de Rafael Correa. Y detalló:
- Trasvase Daule-Vinces: 1,7 millones de dólares
- Refinería Del Pacifico: 1,7 millones de dólares
- Aqueduto La Esperanza : 2,9 millones de dólares
- Poliduto Pascuales-Cuenca: 3,7 millones de dólares
- Total: 10 millones de dólares
Las evidencias que presenta la Fiscalía de EE.UU.
“El gobierno proporcionó pruebas que corroboran que el efectivo y las transferencias electrónicas se realizaron tal como se refleja en los libros de sobornos. En cuanto a los sobornos en efectivo, el gobierno introdujo registros de viajesque muestran al demandado en Ecuador, en la fecha de cada pago en efectivo. En cuanto a las transferencias electrónicas, el gobierno presentó registros bancarios que muestran las transferencias electrónicas de cantidades exactas especificadas en los libros y en las fechas mencionadas. Por ejemplo, en el Anexo 2-4 se muestra un pago de soborno al acusado, el 1 de abril de 2014 de 500.000 dólares”, agregó Markenzy Lapointe, el fiscal federal.
Entre las evidencias que también presentó la parte acusadora están los libros de contabilidad que llevaba Odebrecht en donde aparece una hoja de cálculo que contiene una lista de sobornos, montos y lugares como "Casa John", "Casa Charles" y "Apartamento Karla", con las cantidades correspondientes de 450.000, 450.000 y 200.000 dólares.
Dos cómputos de la pena que va de 51 a 293 meses de cárcel
El fiscal Lapointe entregó a la jueza Kathleen M. Williams un Reporte de Investigación Presentencia (PSI), que contiene todas las evidencias, los testimonios, las pruebas y los parámetros para calcular los años de reclusión. El PSI consiste en documentos reservados que la juez puede usar para ayudar a determinar la forma correcta de castigar al exfuncionario de la Contraloría.
Este documento detalla que la infracción cometida por Pólit alcanza un nivel de 38 puntos de un rango de 43, según las siguientes pautas:
- Delito base: 8 puntos
- Valor de los fondos lavados sobre los 9,5 y 20 millones de dólares: 20 puntos
- Lavado de activos (nacional, internacional y de forma encubierta): 2 puntos
- Delito subyacente: 2 puntos
- Líder /organizador: 4 puntos
- Abuso de una posición de confianza: 2 puntos
- Total: 38 puntos
¿Qué significan los 38 puntos? Según la abogada ecuatoriana, en Estados Unidos, Belén Enríquez, la justicia de ese país hace un cómputo de la pena de forma individual, para cada infractor. Estas penas se calculan analizando la historia criminal en correlación con los puntos. También hay seis segmentos, según los antecedentes. En el caso de Pólit, que seguramente está en el segmento 1, es decir que no ha tenido antecedentes criminales, su rango de pena sería de 235 a 293 meses de prisión. “El PSI es una guía de sentencia, pero solo es una recomendación, no es mandatorio. Los jueces lo usan como un punto de partida”, dice Enríquez.
Actualmente, los abogados de Pólit y el gobierno están peleando los puntos, “por qué mientras más arriba empiezas es mejor para el gobierno y peor para el acusado”. Pólit, en cambio, señala que su nivel de ofensa es de 24, por lo que, en su criterio, los meses de cárcel a los que debería ser sentenciado es de 51 a 63 meses de reclusión.
La justicia también puede valorar que el exfuncionario es una persona de la tercera edad. Finalmente, el día que se conocerá la sentencia es el 9 de septiembre, según el calendario que hasta ahora está vigente.
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