Hermanas detenidas con $ 2 millones: servidoras públicas en etapa del correísmo

Dos hermanas fueron capturadas en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito con más de $ 2 millones en efectivo. El primero en informarlo fue el presidente de la República, Daniel Noboa, durante la jornada de protestas que se registró este jueves 21 de noviembre. 

(Le puede interesar: Investigan si los 2 millones de dólares incautados iban a grupos armados o protestas)

Para el mandatario no sería un caso aislado a las manifestaciones, al menos, eso lo sugirió en un mensaje de X. Más allá de la elucubración o del imaginario del jefe de Estado, este hecho ha desatado un mar de preguntas sobre el origen, el destino de esta fortuna y la identidad de las involucradas. 

¿Cuáles son los registros económicos de las mujeres detenidas?

EXPRESO realizó una búsqueda de información de las mujeres: María Verónica Montenegro Vacas y Martha Alejandra Montenegro Vacas. Ninguna de las detenidas registra acciones en empresas y su declaración de impuesto a la renta es de $ 0, en años anteriores, según los registros públicos.

El rastro en la función pública

Las dos mujeres, de 42 y 39 años de edad, registran cargos públicos. Este Diario cruzó información disponible de un informe policial y fuentes documentales oficiales. 

Según los registros, María Montenegro (transportista del dinero, como la cita la Policía) presenta cargos en Radio y Televisión del Ecuador, los medios públicos en la etapa del correísmo (Radio Pública del Ecuador y Ecuador TV), como asistente en 2013 y asistente de Tesorería en 2016. Martha Montenegro, en cambio, ha ocupado cargos de docente en 2013, 2014 y 2015.

Un operativo coordinado, según los registros policiales

Este Diario conoció que el operativo de captura de las mujeres se desarrolló con la coordinación de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales (UNIDT), la Policía Nacional, la agencia estadounidense HSI y autoridades de República Dominicana. Se identificó "una red criminal dedicada a ingresar altas cantidades de dinero de dudosa procedencia (...)", que "introducía grandes sumas de dinero al país con la complicidad de funcionarios del Servicio de Aduana Aeroportuaria, quienes facilitaron el ingreso de manera irregular, burlando controles y protocolos establecidos".

En la operación también se detuvo a agentes aduaneros y al conductor de una camioneta blindada. Según la investigación preliminar, ese vehículo transportaría el dinero a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas.

¿De dónde proviene el dinero?

El presidente Noboa, quien enfrenta protestas masivas en su contra, señaló que el dinero será sometido a un proceso de extinción de dominio. Aún no se ha determinado si esta suma millonaria está vinculada a las movilizaciones o si forma parte de redes de narcotráfico que operan en el país.

Este Diario conoció que la Fiscalía investiga este hecho bajo la sospecha de un delito de lavado de activos. Así también, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) presentó una denuncia para esclarecer lo sucedido que involucra a tres de sus funcionarios.

Resolución de audiencia de formulación de cargos

Este viernes 22 de noviembre, se realizó la audiencia de formulación de cargos a las personas detenidas en el aeropuerto de Quito. El juez de turno dictó prisión preventiva para las hermanas, y medidas cautelares para el resto de aprehendidos. El judicial también dispuso el depósito de los $2,1 millones en la cuenta del Banco del Pacifico de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar).

Este Diario solicitó unos comentarios a la defensa pública de las mujeres investigadas, a través de un correo electrónico. Sigue pendiente la respuesta.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, suscríbete aquí