El lavado de activos aún ‘hace espuma’ en Ecuador

De acuerdo con el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO), en el país se emiten por año apenas dos sentencias condenatorias por el delito de lavado de activos.

Renato Rivera Rhon, director del OECO, apunta que tan solo comparando las cifras de los países vecinos, Ecuador queda muy por detrás de la media. En su último estudio relacionado al tema indica que “Perú y Colombia están sobre las 25 (sentencias condenatorias) anuales”.

El pasado 8 de noviembre el presidente Daniel Noboa presentó a la Asamblea Nacional la ley económica urgente denominada Para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, con el fin de fortalecer las acciones de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Rivera Rhon indica que se necesitan más medidas que no solo sean recaudatorias, sino más bien de un control integral, lo que debe ser complementado con la firma de convenios de cooperación con otras instituciones.

“No hay una priorización para la generación de política pública contra el lavado de activos. Las firmas de convenios serían un paso previo si es que hubiera una meta definida en cuanto a una planeación estatal, pero no se tiene y termina siendo un mensaje comunicacional en un contexto de elecciones”.

Diario EXPRESO solicitó a la UAFE una entrevista con su titular, Julio César Neira, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta al pedido.

El objetivo del encuentro periodístico era poder conocer cuáles son las medidas adicionales a la firma de acuerdos con instituciones y de la normativa presentada por el Ejecutivo para una verdadera lucha contra el blanqueo de capitales.

La última evaluación que hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre Ecuador expuso que de 40 recomendaciones realizadas, solamente había cumplido con 10. El resto se dividía en mayoritariamente cumplidas (18), parcialmente cumplidas (11) y no cumplidas (1).

En octubre pasado la UAFE expuso en sus redes sociales que presentó la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y que en ella se “identificaron las amenazas, vulnerabilidades y el nivel de riesgo del país frente a estos delitos”.

Rhon destaca que la falta de políticas públicas se refleja en que no existe una verdadera coordinación y compromiso con las demás instituciones, y que el resultado de esas acciones debe estar en “el inicio de nuevos casos o el incremento de sentencias ejecutoriadas por el lavado de activos. No son contundentes, sino que tienen acciones superficiales”.

El abogado penalista Julio César Cueva recuerda que Ecuador es atractivo para el blanqueo de capitales porque es un país dolarizado y “es más fácil esconder un árbol en un bosque”.

“Lo que le hace falta a la UAFE es tecnología en tiempo real con una gran base de datos con inteligencia artificial que detecte las transacciones irregulares, para que genere alertas inmediatas que notifiquen a una unidad especial, para que no inicie un expediente pero al menos una investigación inmediata”.

Otra acción que recomienda es que se prohíba el pago de un bien inmueble en efectivo, o un carro de lujo, para que no pueda hacer la carta de venta y tampoco sea notarizada si no tiene el comprobante de una transacción bancarizada que permita revisar el historial de movimientos del comprador y del vendedor.

Irene Valencia, máster en Ciencias Jurídicas, sostiene que el bajo número de sentencias responde a la poca cantidad de jueces especialistas en el tema del lavado de activos. “La ley no es tan amplia y específica, por ello es importante promover la lucha de lavado de activos a través de las nuevas propuestas”. Añade que es necesario crear campañas de socialización para identificar “el daño que puede provocar el delito en la economía ecuatoriana”.

• La normativa relacionada al delito ha tenido cambios recientes. El 21 de julio de 2016 la Asamblea Nacional aprobó la    Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Pero ocho años después, el Legislativo actual aprobó su remplazo, en junio de 2024.

Justicia en Ecuador - Sentencias emitidas a procesados

• De acuerdo al OECO, una de cada diez personas procesadas por el delito de lavado de activos recibió una sentencia condenatoria.

• Cinco de cada diez están a la espera de una resolución. Mientras que tres de cada diez personas procesadas por lavado de activos reciben resoluciones favorables (inocencia, sobreseimiento, nulidad). 

• Y la proporción restante corresponde a la prescripción del proceso penal. Las personas condenadas recibieron en promedio cinco años y medio de pena privativa de libertad.

Para más noticias, visite el siguiente enlace.