Ley de lavado de activos, tras una reforma en la Asamblea Nacional
La mesa de Régimen Económico recoge varios aportes del tema vital para hacer frente al crimen organizado y la inseguridad
La Comisión de Régimen Económico y Tributario tiene previsto continuar mañana con el tratamiento de la reforma a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos.
Hasta el momento, la mesa legislativa ha recibido las observaciones de la Superintendencia de Bancos, Servicio Nacional de Aduana y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, entre otras entidades relacionadas con el tema.
Con los especialistas en el área, la semana pasada, se revisaron temas como los elementos trascendentales para la construcción de la reforma; los términos de las definiciones; beneficiario final; tipología y fases del lavado de activos; conformación del Comité Nacional de Coordinación Contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, (Conclaft); entre otros.
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Varias autoridades de control y justicia han pedido reformas y mejoras a esta y otras normativas para combatir el lavado de activos, así como la promoción de la Ley de Extinción de Dominio para los bienes provenientes de negocios ilegales.
Con esos insumos, la Comisión de Régimen Económico y Tributario elaborará el informe para primer debate en el pleno de la Asamblea.
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