El narcotráfico en Ecuador opera con la visión de grandes empresas
Inmobiliarias, camaroneras y más son usadas por organizaciones delictivas. Más de $ 25 millones se lavan en construcción
Las redes de delincuencia organizada constituyen negocios que siguen las dinámicas empresariales o comerciales. Cuentan con modelos operativos, estrategias a largo plazo, jerarquías, e incluso alianzas estratégicas, todo con el propósito de generar un máximo de beneficios con un mínimo de riesgo.
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El último caso que ha salido a la luz son los negocios de la constructora Construyendoplayas Inc., de Borys Alexi Párraga Figueroa, alias Boris, también llamado el ‘zar de la droga’ . Sin embargo, casi todos los denominados “objetivos de alto valor” o sus parejas siguen la misma dinámica.
Verónica Narcisa Briones Zambrano, amante de alias Fito y madre de su última hija, constituyó en 2022 una empresa para venta de artículos de ferretería. Paga impuestos, presenta balances y tiene nombramientos registrados ante la Superintendencia de Compañías y funciona con un contador.
La mismo pasa con Alexandra Estrada Aquiño, esposa de alias Tulio, quien fue capturado en una lujosa casa en Panamá. En 2003, en el cantón Durán, constituyó dos constructoras Arkhe Proyectos y Construcciones S.A.A. y Estrada Proyectos y Construcciones.
El pasado 24 de mayo de 2024, la fiscal general, Diana Salazar, habló sobre cómo las organizaciones criminales han evolucionado en su manera de actuar y desarrollan su actividad con una visión de “grandes empresas”.
“Con una visión comparable a la de las grandes corporaciones empresariales, llevan a cabo minuciosas valoraciones de riesgos para minimizarlos y maximizar sus oportunidades aprovechando la geografía y situación sociopolítica de nuevos lugares para amplificar ganancias”, dijo.
Otro objetivo de alto valor, según la Policía, es José Antonio Aguilar Orozco, señalado como líder de una estructura criminal asociada al fallecido Telmo Castro Donoso, alias Capi, antiguo capo del narcotráfico. Aguilar aparece como accionista en una bananera.
Constructoras, inmobiliarias, compra y venta de autos, peluquerías, ferreterías, flotas de transporte pesado, camaroneras, bananeras y empresas de seguridad son las que más recurren los integrantes de las redes ilícitas.
Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), en 2023, el sector inmobiliario representa un 15% alrededor de 25 millones de dólares en lavado de activos. Las cifras se desprenden de un análisis de las sentencias por lavado de activos.
El organismo alerta que la creación de empresas sin un control o supervisión, así como la falta de rigurosidad en los protocolos de debida diligencia han permitido el lavado de dinero a través de bienes inmuebles.
Flagrancia
Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, 6 de cada 10 casos (65%) por lavado de activos entre 2020 a 2022 se originaron en situaciones de flagrancia y solo un 35 % por investigaciones previas. Esta cifra es superior al 42% registrado entre enero de 2016 a marzo de 2020.
Investigación
La Unidad de Análisis Financiero (UAFE), que ayuda a la prevención de los casos de lavado, remitió a la Fiscalía General del Estado 25 Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) y 1.515 Informes Ejecutivos (IE), que son la base con la que se sostiene una investigación contra una persona o una empresa.
Sanción
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ha anunciado sanciones como confiscaciones y bloqueos para varios cabecillas, como Wilmer Chavarría, líder de Los Lobos, quien está vinculado con el Cartel Jalisco Nueva Generación.
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