Pichincha: Detienen a tres personas en caso de supuesto lavado de activos
También se investiga presunta captación ilegal de dinero
Agentes de la Fiscalía y la Policía ejecutaron un operativo en la provincia de Pichincha, para desmantelar a una presunta organización delictiva.
En dicha acción, las autoridades detuvieron a tres personas, “en el marco de una investigación por presunto lavado de activos (derivada de una causa por captación ilegal de dinero)”.
De acuerdo con la información de la Fiscalía, en esa actividad irregular se habrían movido $ 1,5 millones.
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El caso se hizo público este miércoles 30 de mayo con la publicación de esos detalles en la cuenta de X (antes Twitter) de la institución a cargo de la investigación. Se tenía previsto realizar la formulación de cargos a los sospechosos.
#AHORA | #Pichincha: 3 detenidos deja operativo ejecutado por #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador en el marco de una investigación por presunto de #lavadodeactivos –derivada de una causa por captación ilegal de dinero– por 1’534.000 dólares. Se formularán cargos en las próximas horas. pic.twitter.com/BMcg2AKeQB
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 30, 2023
Los agentes que intervinieron los domicilios recabaron información hallada en documentos y equipos electrónicos. Esos elementos, que podrían servir como pruebas en un eventual juicio, ahora están bajo resguardo policial.
La captación ilegal de dinero se castiga en el país con hasta siete años de cárcel.
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