Se posterga la vinculación de Horgan al caso de lavado de activos contra Merizalde

A las 09:00 de este lunes 14 de agosto de 2023 estuvo prevista la audiencia de vinculación de la empresa Horgan Investments INC., relacionada con el exgerente de Petroecuador Pedro Merizalde.

Él y su esposa son investigados por el presunto delito de lavado de activos. La diligencia no se pudo instalar debido a que la persona jurídica no pudo ser notificada. La fiscal Ivonne Proaño quien acudió a la audiencia en lugar del fiscal Luis Rosero que está de vacaciones indicó que existen los elementos para la vinculación.

Citó también que la dirección que presentaron en su momento por parte de la empresa consta en los folios del expediente. Además, ante la justificación inicial de la Defensoría de que no puede patrocinar a personas jurídicas, la fiscal citó que la Constitución no hace diferenciación para que garantice la defensa de las personas.

Habló de presuntas dilaciones que se estaban dando en el caso para que pasados los 90 días de la instrucción se diga por parte de los defensores que la vinculación se dio fuera de ese plazo.

Para la próxima convocatoria quien asumirá la defensa de la firma será Lolita Silva. Ella le dijo al juez que no ha tenido tiempo para acceder al expediente para hacer una intervención activa. Pidió que se suspenda para revisar el expediente.

El juez declaró no instalada la audiencia pero señaló que queda notificada la defensora para la siguiente diligencia.

La Fiscalía cree que mientras Merizalde fue gerente de la Refinería del Pacífico “Eloy Alfaro”, constituyó en Panamá la compañía Horgan de la cual fue propietario del 100 % de acciones y su beneficiario final. Para ello contrató a Mossack Fonseca. El 3 de diciembre del 2012 transfirió 1.805 de su cuenta personal a Mossack Fonseca en pago por la creación de Horgan. En su declaración ante la Contraloría no hizo constar la propiedad de esa empresa, dice Fiscalía.