UAFE e Interior firmaron convenio para prevenir el lavado de activos
El acuerdo busca que la unidad especializada de la Policía aplique protocolos para detectar fuentes de financiamiento
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) mantiene reuniones con las entidades relacionadas a la seguridad para establecer compromisos de cooperación para el combate del lavado de activos en Ecuador.
Esta vez fue con el Ministerio del Interior en donde se indicó que se establecieron mecanismos de cooperación, colaboración y asistencia. Así también sobre la implementación de técnicas, metodologías, capacitación y acompañamiento.
El evento se celebró con la firma de un convenio en la ciudad de Quito, en el encuentro participó la ministra del Interior, Mónica Palencia y el titular de la UAFE, Julio César Neira.
El encuentro se llevó a cabo el pasado 23 de septiembre de 2024, donde se acordó implementar "acciones estratégicas para el fortalecimiento de la lucha nacional contra el lavado de activos y facilitar medios de análisis a través de estudios técnicos y metodológicos para la detección, erradicación y combate de este delito".
📹 ¡Combatimos el lavado de activos con acciones estratégicas!
— Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) September 25, 2024
El @MinInteriorEc y la @UAFE_EC unen fuerzas y firmaron un acuerdo estratégico para detectar y prevenir las tendencias, patrones y riesgos del lavado de activos.
🔍 Conoce cómo este convenio refuerza la seguridad de… pic.twitter.com/9a5S8LKkhM
La colaboración interinstitucional
"La Policía Nacional y el Ministerio del Interior son nuestros ojos en territorio, y junto con la implementación tecnológica de la UAFE, gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de las embajadas de Estados Unidos e Italia, vamos a depurar las instituciones del Estado", enfatizó Neira.
A diferencia del acuerdo con el Consejo de la Judicatura, la suscripción de este convenio tiene una vigencia de un año. El acuerdo con el sistema de justicia es de cinco años e incluye cláusulas de confidencialidad.
