Quito: Un funcionario de la UAFE fue detenido por presunto lavado de activos

La Fiscalía General del Estado (FGE) lideró la tarde de este lunes 15 de julio un operativo en la ciudad de Quito en donde se realizaron 7 allanamientos y se ejecutaron tres órdenes de detención por un presunto delito de lavado de activos.

Según informó el Ministerio Público a través de sus canales oficiales, uno de los tres detenidos es funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), entidad que justamente se encarga de la prevención y erradicación del lavado de activos.

Según se señala, el cargo que tenía el funcionario le permitió que los investigados no sean reportados por la UAFE. Según las investigaciones el monto de ingresos de los investigados de 2016 a 2023 sería de 21,6 millones de dólares.

De acuerdo con Fiscalía, los detenidos serían parte de un grupo familiar que estaría lavando dinero y utilizando el sistema financiero nacional, a través de supuestos ingresos como comisionistas, compra venta de divisas y/o prestamistas.

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En este caso, las autoridades investigan un presunto lavado de activos cuyo monto sería de 9 millones de dólares.

La situación jurídica de los detenidos se resolverá en la audiencia de formulación de cargos que se realizará este martes 16 de julio, a las 8:00.

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