16/7/2024
Actualidad
Caso UAFE: Escuchas telefónicas revelan pagos a funcionarios
Desde 2016 hubo alertas que no avanzaron. Un funcionario de prevención de lavado es investigado por blanqueo de $ 9 millones
16/7/2024
Actualidad
Excandidato a la Alcaldía de Quito es investigado por lavado de activos
El caso también involucra a un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Juez ordenó su prisión preventiva
12/10/2023
Economía
Argentina desarticula casa de cambio
El operativo se dio a raíz de una fuerte subida del dólar en el mercado