09/6/2024
Actualidad
UAFE dio recomendaciones al proyecto de ley para evitar el lavado de dinero
Se estipula la creación de un Consejo para planificar la política Pública contra este delito
04/2/2024
Actualidad
La impunidad en delitos de lavado de activos deja mal calificado a Ecuador
En tres años solo tres condenas. Siete de cada diez casos no se sabe de dónde vino el dinero.
27/10/2023
Economía
Panamá sale de la “lista gris” del GAFI
El grupo destaca su progreso en la lucha contra el lavado de activos