20/11/2024
Actualidad
Caso Euro 2024: Fiscalía ejecuta operativos por presunta red de lavado de activos
La Fiscalía, a través de su Unidad Antilavado de Activos, coordinó los operativos que llevaron a varias capturas
16/11/2024
Actualidad
Caso Pampa: Juicio contra la red vinculada con la mafia albanesa comienza
11 personas, entre naturales y jurídicas, son juzgadas por el presunto lavado de 43,4 millones de dólares
11/11/2024
Actualidad
John Pólit negociará los términos de su culpabilidad
La justicia de EE.UU. conocerá si acepta los cargos por lavado
09/11/2024
Actualidad
Los cambios para nuevo impuesto evidencian la improvisación
Ejecutivo envió dos proyectos contra el lavado de activos en menos de 24 horas. Expertos apuntan otras medidas más eficientes
05/11/2024
Actualidad
Eddy Sánchez, exconcejal de Quito, apela su sentencia
El edil Eddy Sánchez fue condenado por lavado de activos junto con sus familiares
30/10/2024
Actualidad
Estos son los bienes que Estados Unidos pide confiscar al excontralor Carlos Pólit
La defensa del excontralor advirtió que apelará a la decisión del tribunal
30/10/2024
Actualidad
John Pólit se declarará culpable de lavar los sobornos de Odebrecht
En noviembre deberá señalar qué ilícito acepta hacer cometido para ayudar al excontralor Carlos Pólit
22/10/2024
Mundo
Caso Odebrecht: Alejandro Toledo, condenado a 20 años de cárcel por corrupción
El expresidente de Perú fue sentenciado por delitos de colusión y lavado de activos por los sobornos recibidos de la empresa
03/10/2024
Actualidad
Caso Pampa: avanza la presentación de evidencias de un presunto lavado
21 personas, entre naturales y jurídicas, son procesadas por un posible lavado cuya cabeza era un líder de la mafia albanesa
02/10/2024
Actualidad
El Departamento de Justicia de EE.UU. condena las prácticas corruptas de Pólit
Como Contralor General del Estado debía cuidar los recursos públicos, pero se dedicó a recibir sobornos entre 2010 y 2017