15/4/2025
Mundo
Perú: expresidente Humala recibe condena de 15 años de cárcel por lavado de activos
Se lo señala junto a su esposa de recibir fondos de la empresa Odebrecht y del expresidente Hugo Chávez
07/4/2025
Actualidad
Caso Amistad: Audiencia de Bibian Hernández se suspendió porque el juez enfermó
Jairo García, de la Unidad Anticorrupción, dijo que le afectó la altura
05/4/2025
Actualidad
Caso Amistad: Sexto intento para instalar la audiencia preparatoria de juicio
El este proceso son investigados por un presunto lavado Bibian Hernández, Ericka Carvajal, Luis Ortiz
24/3/2025
Actualidad
Caso Eclipse: abogados presentan sus argumentos en audiencia preparatoria de juicio
La jueza decidirá si llama o no a juicio a ocho procesados por presunto lavado de activos
15/3/2025
Economía
Los 'chulqueros' mueven 15.000 millones de dólares en la economía local
En Guayaquil se realizó un foro de Prevención de Lavado de Activos y se analizó la economía gris
05/3/2025
Actualidad
Las multinacionales del crimen quedan expuestas cuando lavan
Cabecillas de mafias de Serbia, Colombia o Albania se movían como empresarios. Indagaciones revelan tramas
20/2/2025
Actualidad
Embajador de Italia: “Hay que llamar al enemigo por su nombre: la mafia"
Giovanni Davoli habla sobre la revolución cultural, la cultura de ley y el vencer el miedo frente al
11/2/2025
Actualidad
La audiencia preparatoria de juicio de Bibian Hernández se posterga para marzo
La abogada es procesada por posible lavado de activos
31/1/2025
Actualidad
Caso Pampa: se comprobó el lavado de 43 millones de dólares
Ocho personas fueron condenados a 17 años y cuatro meses de cárcel y a 25 años de inhabilitación
27/1/2025
Actualidad
John Pólit pone en venta sus casas para una pena menor
La sentencia por lavado se conocerá el 30 de abril. El hijo del excontralor espera reunir 16,5 millones