05/11/2024
Actualidad
Eddy Sánchez, exconcejal de Quito, apela su sentencia
El edil Eddy Sánchez fue condenado por lavado de activos junto con sus familiares
30/10/2024
Actualidad
Estos son los bienes que Estados Unidos pide confiscar al excontralor Carlos Pólit
La defensa del excontralor advirtió que apelará a la decisión del tribunal
30/10/2024
Actualidad
John Pólit se declarará culpable de lavar los sobornos de Odebrecht
En noviembre deberá señalar qué ilícito acepta hacer cometido para ayudar al excontralor Carlos Pólit
22/10/2024
Mundo
Caso Odebrecht: Alejandro Toledo, condenado a 20 años de cárcel por corrupción
El expresidente de Perú fue sentenciado por delitos de colusión y lavado de activos por los sobornos
03/10/2024
Actualidad
Caso Pampa: avanza la presentación de evidencias de un presunto lavado
21 personas, entre naturales y jurídicas, son procesadas por un posible lavado cuya cabeza era un líder
02/10/2024
Actualidad
El Departamento de Justicia de EE.UU. condena las prácticas corruptas de Pólit
Como Contralor General del Estado debía cuidar los recursos públicos, pero se dedicó a recibir sobornos
26/9/2024
Actualidad
Caso Pampa: defensores piden la nulidad del caso
Se realiza la audiencia preparatoria de juicio contra 13 personas acusadas de un presunto lavado de activos
25/9/2024
Actualidad
UAFE e Interior firmaron convenio para prevenir el lavado de activos
El acuerdo busca que la unidad especializada de la Policía aplique protocolos para detectar fuentes de
23/9/2024
Actualidad
John Pólit tenía el control del “libro mayor de coimas”
Un excel donde se detallan montos ilícitos es parte de las evidencias que tienen las autoridades de EE.UU.
23/9/2024
Actualidad
UAFE y Judicatura firmaron convenio de cooperación sobre narcotráfico y lavado
El acuerdo incluye compartir información bajo estrictos parámetros de confidencialidad