11/4/2024
Actualidad
De Souza: el papel de la mano derecha de Santos en la trama de sobornos con Pólit
Este jueves, el extrabajador de Odebrecht rinde su declaratoria en la Corte de Miami
07/4/2024
Actualidad
Este 8 de abril comienza el juicio contra Carlos Pólit en Corte de Miami
Se debe conformar el jurado; el excontralor se ha declarado inocente
21/3/2024
Actualidad
La Fiscalía detalló los viajes que hizo Bibian Hernández con funcionarios
En la formulación de cargos, la Fiscalía pidió la prisión preventiva para la abogada
07/2/2024
Actualidad
El fantasma de Leandro Norero sigue a Xavier Jordán
La casa de Riberas del Batán es uno de los nexos entre el narcotraficante y el prófugo. Documentos revisados
06/2/2024
Actualidad
Mafia albanesa: con la imagen de empresarios exitosos operaban en Ecuador
La organización tenía seis empresas en Ecuador y cuatro en España con una gran actividad comercial que
09/10/2023
Actualidad
El lavado de dinero del narcotráfico es la segunda actividad criminal en Ecuador
Informes nacionales e internacionales alertan sobre ciertos negocios
24/8/2023
Mundo
Rastrean domicilios de uno de los hijos de Bolsonaro por supuesto lavado de dinero
Los agentes le confiscaron además un teléfono móvil, documentación y un disco duro
12/7/2023
Mundo
Brasil: Justicia bloquea 50 millones de dólares a una red de narcotráfico
Según las autoridades, dos organizaciones criminales eran comandadas por personas del extranjero.
05/6/2023
Mundo
Cristina Fernández gana una batalla judicial en caso de lavado de dinero
En la causa conocida como 'ruta del dinero K', la vicepresidenta de Argentina fue sobreseída