19/11/2024
Actualidad
Elecciones Ecuador 2025: La UAFE ayudará en el control financiero de los partidos
El Consejo Nacional Electoral suscribió un acuerdo con la UAFE que, según indicó, acabará con el lavado de activos
11/11/2024
Economía
Vendedores: “Se desplomará más la venta de carros usados al subir impuesto”
La compra de autos seminuevos baja en un 80 %, según los vendedores de la Seis de Marzo, en Guayaquil
25/9/2024
Actualidad
UAFE e Interior firmaron convenio para prevenir el lavado de activos
El acuerdo busca que la unidad especializada de la Policía aplique protocolos para detectar fuentes de financiamiento
23/9/2024
Actualidad
UAFE y Judicatura firmaron convenio de cooperación sobre narcotráfico y lavado
El acuerdo incluye compartir información bajo estrictos parámetros de confidencialidad
01/8/2024
Columnas
Eduardo Carmigniani | Asociados fortuitos (y en cascada)
Entre los sujetos obligados a reportar a la UAFE están vendedores de inmuebles o de autos, y abogados que crean compañías
18/7/2024
Columnas
Eduardo Carmigniani: El gato despensero
Hay compañías que prestan el servicio de monitoreo y evaluación de funcionarios de agencias de gobierno
16/7/2024
Actualidad
Caso UAFE: Escuchas telefónicas revelan pagos a funcionarios
Desde 2016 hubo alertas que no avanzaron. Un funcionario de prevención de lavado es investigado por blanqueo de $ 9 millones
16/7/2024
Actualidad
Cuenta afín al correísmo filtró datos de una investigación por lavado de activos
Fiscalía investigaba a funcionario de la UAFE por lavado de activos; tras la alerta realizaron allanamientos urgentes
16/7/2024
Actualidad
Excandidato a la Alcaldía de Quito es investigado por lavado de activos
El caso también involucra a un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Juez ordenó su prisión preventiva
16/7/2024
Quito
Quito: Un funcionario de la UAFE fue detenido por presunto lavado de activos
Fiscalía lideró un operativo donde se realizaron 7 allanamientos en Quito. Se investiga un presunto lavado de activos