17/1/2025
Actualidad
UAFE y Ministerio de Defensa firman convenio contra el lavado de activos
El objetivo es fortalecer la cooperación entre la inteligencia militar y las herramientas de análisis financiero
14/12/2024
Actualidad
Caso Triple A: Fiscalía dice que Copedesa no registra pagos por despachar combustible
Según Fiscalía, Copedesa vendió más de 7 millones de galones a una estación con capacidad solo para cerca de 10 mil galones
25/11/2024
Actualidad
El lavado de activos aún ‘hace espuma’ en Ecuador
UAFE firma convenios, quedan como actos de campaña electoral. Informe revela que se emiten apenas dos sentencias por año
19/11/2024
Actualidad
Elecciones Ecuador 2025: La UAFE ayudará en el control financiero de los partidos
El Consejo Nacional Electoral suscribió un acuerdo con la UAFE que, según indicó, acabará con el lavado de activos
11/11/2024
Economía
Vendedores: “Se desplomará más la venta de carros usados al subir impuesto”
La compra de autos seminuevos baja en un 80 %, según los vendedores de la Seis de Marzo, en Guayaquil
25/9/2024
Actualidad
UAFE e Interior firmaron convenio para prevenir el lavado de activos
El acuerdo busca que la unidad especializada de la Policía aplique protocolos para detectar fuentes de financiamiento
23/9/2024
Actualidad
UAFE y Judicatura firmaron convenio de cooperación sobre narcotráfico y lavado
El acuerdo incluye compartir información bajo estrictos parámetros de confidencialidad
01/8/2024
Columnas
Eduardo Carmigniani | Asociados fortuitos (y en cascada)
Entre los sujetos obligados a reportar a la UAFE están vendedores de inmuebles o de autos, y abogados que crean compañías
18/7/2024
Columnas
Eduardo Carmigniani: El gato despensero
Hay compañías que prestan el servicio de monitoreo y evaluación de funcionarios de agencias de gobierno
16/7/2024
Actualidad
Caso UAFE: Escuchas telefónicas revelan pagos a funcionarios
Desde 2016 hubo alertas que no avanzaron. Un funcionario de prevención de lavado es investigado por blanqueo de $ 9 millones