Caso Pampa: la Fiscalía niega tener funcionarios vinculados a la mafia albanesa

La Fiscalía General del Estado desmintió este 22 de agosto de 2024 que gente relacionada a la mafia albanesa trabaje en la entidad y esté entorpeciendo las investigaciones del denominado caso Pampa.

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Respecto a los avances conseguidos después del operativo de febrero de 2024, Fiscalía recordó la situación de los señalados en el caso, algunos ya detenidos por el delito de lavado de activos.

Precisa que el presunto líder de la mafia albanesa, Dritan Gjika, uno de los 13 señalados en el caso, ya no se encontraba en el país para el momento del operativo.

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El Ministerio Público señaló que otros de los investigados se encuentran privados de su libertad en España, donde también se realizaron operativos coordinados con la ayuda de su cuerpo policial.

Por otra parte, sobre las empresas relacionadas a la mafia albanesa, Fiscalía sostuvo que era accionista de 4 empresas y otras relaciones societarias ya se habían disuelto o cancelado. Asimismo, que estas empresas ya fueron intervenidas.

La millonaria red de lavado de activos

En Ecuador, España y Panamá operó entre 2015 y 2024 una red de empresas dedicadas a la exportación de banano, compra-venta de bienes inmuebles y la elaboración de productos cárnicos y del cannabis.

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Todas estas confluyen en un nombre: Dritan Gjika, cabecilla de la mafia albanesa, procesado en el caso Pampa. Según la Fiscalía, él, junto con sus socios, entre los que destacan el argentino Mario Fabián Sánchez Rinaldo, el ecuatoriano Carlos Bayardo García Muñoz y el chino Zhuang Yongdeng, habrían ocultado la procedencia del dinero derivado del narcotráfico.

Su esquema operaba con la visión de una multinacional, cuyos intereses se establecieron en muchos países y sus ganancias se lavaban detrás de actividades comerciales, como la adquisición de vehículos de alta gama, terrenos, casas, oficinas, bodegas, parqueaderos, etc., ubicados en cuatro provincias.

Estas transacciones inusuales en el sistema financiero nacional han reportado un monto aproximado de $ 31 millones, señala la investigación.

Sánchez Rinaldo estaría vinculado a las exportadoras de banano Sentilver S.A. y Damascoswet S.A., mientras que García Muñoz tiene acciones en las compañías Holtexsa S.A. e Impex Fruit Quinientos Seis S.A., domiciliada en Panamá.

Sobre el ciudadano chino, la Fiscalía lo señala como “el encargado de los pagos de las transacciones financieras”. En la Superintendencia de Compañías también registra ser dueño de la Exportadora y Empacadora Qi-Lin, dedicada a la importación y exportación de frutas frescas y secas, banano, café, cacao, pitahaya y productos del mar.

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