Caso Pampa: Publican datos del expediente del narcotraficante albanés Dritan Gjika
Fiscalía detectó movimientos financieros no justificados por $31 millones
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha publicado el expediente del caso Pampa, que investiga la estructura criminal encabezada por el albanés Dritan Gjika, junto a dos colaboradores de nacionalidad ecuatoriana y argentina. Gjika, actualmente prófugo de la justicia, está siendo investigado por delincuencia organizada y lavado de activos.
Según la línea de tiempo disponible en el portal web de la Fiscalía General, las primeras operaciones en esta investigación se llevaron a cabo en febrero de 2014. En Ecuador, se realizaron operativos simultáneos en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Guayas, El Oro, Azuay y Los Ríos, resultando en la detención de 30 personas. En España, la Fiscalía local reportó la detención de 12 personas y el decomiso de 450.000 euros.
#ATENCIÓN | #CasoPampa: revisa información relevante del caso por el delito de #lavadodeactivos.#FiscalíaEc seguirá actualizando dichos datos, a fin de que la ciudadanía acceda al expediente, en pro de la transparencia institucional.
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 29, 2024
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¿Qué es el caso Pampa?
El Caso Pampa investiga una operación de lavado de activos vinculada al narcotraficante albanés Dritan Gjika y su círculo cercano. Se les acusa de haber creado y usado varias empresas para ocultar dinero ilícito y fusionar activos del narcotráfico. Las empresas involucradas están en sectores como exportación de productos agrícolas, compra-venta de bienes inmuebles y producción de cárnicos.
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Entre 2015 y 2024, la Fiscalía detectó movimientos financieros no justificados por 31 millones de dólares. Estos fondos se utilizaron, según el expediente del caso, para adquirir vehículos de alta gama y propiedades en Guayas, Los Ríos, Cotopaxi y Santa Elena. La Fiscalía asegura que sigue investigando estos movimientos para desmantelar la red de lavado de dinero y narcotráfico asociada con Gjika.
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