26/11/2024
Columnas
Rosa Torres: Evitemos el lavado de activos
Es el mismo dinero incautado el que debe servir para combatir el lavado
25/11/2024
Actualidad
El lavado de activos aún ‘hace espuma’ en Ecuador
UAFE firma convenios, quedan como actos de campaña electoral. Informe revela que se emiten apenas dos
24/11/2024
Actualidad
Hermanas detenidas con $2 millones en su poder enfrentan prisión preventiva
Los seis capturados en el aeropuerto Mariscal Sucre están procesados por lavado de activos. Solo las
21/11/2024
Columnas
Eduardo Carmigniani | Deporte: lavado de activos
Entonces, para combatir el lavado de activos en el deporte profesional hay que fortalecer las herramientas
21/11/2024
Quito
Investigan si los 2 millones de dólares incautados iban a grupos armados o protestas
Mujeres capturadas en el aeropuerto de Quito con más de $2 millones en efectivo pasaron por otros dos
21/11/2024
Actualidad
Caso de $ 2 millones en efectivo: ¿Quiénes son las mujeres arrestadas en Quito?
Revisa aquí las hipótesis sobre el caso de las mujeres detenidas en Quito con $ 2 millones en efectivo
20/11/2024
Actualidad
Caso Euro 2024: Fiscalía ejecuta operativos por presunta red de lavado de activos
La Fiscalía, a través de su Unidad Antilavado de Activos, coordinó los operativos que llevaron a varias
16/11/2024
Actualidad
Caso Pampa: Juicio contra la red vinculada con la mafia albanesa comienza
11 personas, entre naturales y jurídicas, son juzgadas por el presunto lavado de 43,4 millones de dólares
11/11/2024
Actualidad
John Pólit negociará los términos de su culpabilidad
La justicia de EE.UU. conocerá si acepta los cargos por lavado
09/11/2024
Actualidad
Los cambios para nuevo impuesto evidencian la improvisación
Ejecutivo envió dos proyectos contra el lavado de activos en menos de 24 horas. Expertos apuntan otras