25/11/2024
Actualidad
El lavado de activos aún ‘hace espuma’ en Ecuador
UAFE firma convenios, quedan como actos de campaña electoral. Informe revela que se emiten apenas dos sentencias por año
22/11/2024
Economía
Senae denunció en la Fiscalía el caso de 2 millones de dólares incautados en Quito
Funcionarios aduaneros han sido señalados en el caso; la entidad rechazó cualquier acto de corrupción
25/9/2024
Actualidad
UAFE e Interior firmaron convenio para prevenir el lavado de activos
El acuerdo busca que la unidad especializada de la Policía aplique protocolos para detectar fuentes de financiamiento
07/8/2024
Actualidad
Caso Blanqueo JR: Dictan prisión preventiva en contra de exesposa de Junior Roldán
Leidi Restrepo es procesada por presunto lavado de dinero junto a otros familiares del fallecido narcotraficante
24/6/2024
Actualidad
Una empresa de Bibian Hernández será imputada por lavado de activos
La Fiscalía tiene previsto solicitar una vinculación al caso
19/6/2024
Actualidad
Asamblea plantea crear Consejo para evitar el lavado de dinero
Régimen Económico alista nueva ley para segundo debate. El organismo es una modificación a una propuesta de Guillermo Lasso
17/5/2024
Actualidad
Prisión para 4 personas por lavar más de $ 11 millones vinculados a 'Gato Farfán'
Tribunal de Ecuador condenó a 13 años de cárcel a 4 personas, entre ellas 2 hombres y 2 mujeres
22/4/2024
Actualidad
Justicia de EE. UU.:“Análisis de rastreo demuestra culpabilidad de Pólit”
El ente acusador hizo un resumen para el jurado y los invitó a creer en las pruebas presentadas para declararlo culpable
11/4/2024
Actualidad
De Souza: el papel de la mano derecha de Santos en la trama de sobornos con Pólit
Este jueves, el extrabajador de Odebrecht rinde su declaratoria en la Corte de Miami
07/4/2024
Actualidad
Este 8 de abril comienza el juicio contra Carlos Pólit en Corte de Miami
Se debe conformar el jurado; el excontralor se ha declarado inocente