25/9/2024
Actualidad
UAFE e Interior firmaron convenio para prevenir el lavado de activos
El acuerdo busca que la unidad especializada de la Policía aplique protocolos para detectar fuentes de financiamiento
07/8/2024
Actualidad
Caso Blanqueo JR: Dictan prisión preventiva en contra de exesposa de Junior Roldán
Leidi Restrepo es procesada por presunto lavado de dinero junto a otros familiares del fallecido narcotraficante
24/6/2024
Actualidad
Una empresa de Bibian Hernández será imputada por lavado de activos
La Fiscalía tiene previsto solicitar una vinculación al caso
19/6/2024
Actualidad
Asamblea plantea crear Consejo para evitar el lavado de dinero
Régimen Económico alista nueva ley para segundo debate. El organismo es una modificación a una propuesta de Guillermo Lasso
17/5/2024
Actualidad
Prisión para 4 personas por lavar más de $ 11 millones vinculados a 'Gato Farfán'
Tribunal de Ecuador condenó a 13 años de cárcel a 4 personas, entre ellas 2 hombres y 2 mujeres
22/4/2024
Actualidad
Justicia de EE. UU.:“Análisis de rastreo demuestra culpabilidad de Pólit”
El ente acusador hizo un resumen para el jurado y los invitó a creer en las pruebas presentadas para declararlo culpable
11/4/2024
Actualidad
De Souza: el papel de la mano derecha de Santos en la trama de sobornos con Pólit
Este jueves, el extrabajador de Odebrecht rinde su declaratoria en la Corte de Miami
07/4/2024
Actualidad
Este 8 de abril comienza el juicio contra Carlos Pólit en Corte de Miami
Se debe conformar el jurado; el excontralor se ha declarado inocente
21/3/2024
Actualidad
La Fiscalía detalló los viajes que hizo Bibian Hernández con funcionarios
En la formulación de cargos, la Fiscalía pidió la prisión preventiva para la abogada
07/2/2024
Actualidad
El fantasma de Leandro Norero sigue a Xavier Jordán
La casa de Riberas del Batán es uno de los nexos entre el narcotraficante y el prófugo. Documentos revisados por EXPRESO develan la trama de empresas.